【单选题】
金融机构应有效（）不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的闲钱和恐怖融资活动。
A、制止
B、查处
C、识别
D、制裁
查看正确答案A、低价赎回 B、匿名存储 C、控制银行 D、利用银行贷款
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第7题
A、银行工作人员违规操作造成银行资金损失 B、银行工作人操作失误造成银行资金损失 C、银行工作人员利用职务之便，与不法分子勾结、串通作案，引起发卡行资金损失 D、银行工作人员利用职务之便，与不法分子勾结、串通作案，引起客户资金损失的风险
第9题
[单选题] 评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。
A、客户特性风险 B、地域风险 C、业务（含金融产品、金融服务）风险 D、行业（含职业）风险
