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【多选题】

银行卡内部操作风险是指（）的风险。

A、银行工作人员违规操作造成银行资金损失

B、银行工作人操作失误造成银行资金损失

C、银行工作人员利用职务之便，与不法分子勾结、串通作案，引起发卡行资金损失

D、银行工作人员利用职务之便，与不法分子勾结、串通作案，引起客户资金损失的风险

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第1题

[简答题] 根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险，加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则？

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第2题

[单选题] 银行卡内部风险包括（）、内部作案风险、管理和操作失误风险。

A、信用风险 B、系统风险 C、冒用风险 D、特约商户诈骗风险

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第3题

[多选题] 银行卡业务内部风险主要有（）

A、操作风险 B、道德风险 C、信用风险 D、重点岗位风险

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第4题

[多选题] 银行卡风险包括（）

A、外部欺诈风险 B、中介机构交易风险 C、内部操作风险 D、持卡人信用风险

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第5题

[单选题] 银行卡外部风险主要表现为欺诈风险、冒用风险、（）和特约商户诈骗风险。

A、内部风险 B、系统风险 C、信用风险 D、管理和操作失误风险

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第6题

[] 银行卡业务风险分为（）。

A、A、操作风险 B、B、信用风险 C、C、内部风险 D、D、外部风险

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第7题

[单选题] 银行卡业务的风险主要来自银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各业务环节，归纳起来主要涉及：（）

A、信用风险和操作风险 B、市场风险和信用风险 C、操作风险和流动性风险 D、市场风险和流动性风险

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第8题

[] 银行卡风险中目前最严重、危害最大的一类风险是（）

A、A、外部欺诈 B、B、中介欺诈 C、C、内部操作风险 D、D、持卡人信用风险

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第9题

[多选题] 省联社申请银行卡（借记卡）应当提交的文件、材料中内部控制制度和风险防范措施主要包括：（）（出自中国银行业监督管理委员会《关于规范农村信用社银行卡（借记卡）业务市场准入问题的通知》）

A、业务管理办法 B、业务操作规程 C、会计核算办法 D、内部安全管理制度 E、风险防范措施 F、银行卡（借记卡）技术标准

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