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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

审核境外汇款申请书各栏位是否清楚完整,双方的责任义务是否明确,具体事项包括()。

A、电汇T/T标识、申请日期、汇款币种及金额、付款账号、付汇金额

B、汇款人名称及地址、汇款人身份代码

C、收款人名称及地址、收款账号、收款人开户行名称或SWIFT代码(如有)及地址

D、如果客户自己指定汇款路线的,还应填写收款银行之代理行名称或SWIFT代码(如有)及地址或单电、双电、汇款附言和国外银行费用承担方式等信息

更多“审核境外汇款申请书各栏位是否清楚完整,双方的责任义务是否明确,具体事项包括()。”相关的问题
第2题

A、账户性质为境内个人还是境外个人  B、是否为委托办理  C、境外汇款请书所有内容是否英文填写、完整准确、签字齐全、字迹清晰  D、是否超过限额  E、是否为外币现钞汇出  

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第3题

A、汇款请书上的汇款币别和金额是否清楚完整,大小写是否相符  B、客户汇款请书加盖的印鉴是否与兴业银行预留印鉴相符  C、附言里应写明汇款的用途、合同号码  D、所提交的单据是否汇款请书上相符  

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第5题

A、汇款请书上的印鉴与预留印鉴是否相同  B、汇款金额大小写是否一致,同所附单证金额是否相符  C、汇入行的名称、地址及所在国家是否清楚完整、准确  D、私人客户若为他人代办时,可由代办人签名并留存代办人身份证明复印件  E、汇款人、收款人、收款银行等汇款资料用中文填写  F、类要素填写完整详尽,对只有名称无账号的要求写明收款人地址或电话号码  

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第6题

A、根据个人外管政策对汇款资格进行审核  B、审核身份证件的有效性  C、审核客户填写的境外汇款请书是否符合填写要求  D、以上都对  

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第7题

A、3种:涉外收入申报单、出口核销专用联、境外汇款请书  B、4种:涉外收入申报单、出口核销专用联、《境外汇款申请》和对外付款/承兑通知书  C、3种:涉外收入申报单、境外汇款请书、对外付款/承兑通知书  D、6种:涉外收入申报单、境内收入申报单、境外汇款请书、对外付款/承兑通知书、境内汇款请书、境内汇款/承兑通知书  

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第9题

A、是否由原汇款人本人办理。  B、审核其有效身份证件并联网核查。  C、审核客户提供的原环球汇票请书第三联,是否我们网点签发的环球汇票并使用(8536环球汇票查询交易)核对相关信息。  D、客户填写的《个人特殊业务请书》要素是否正确、完整,业务类型是否为“挂失止付环球汇票”或“退汇”。  

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