审核境外汇款申请书各栏位是否清楚完整,双方的责任义务是否明确,具体事项包括()。
A、电汇T/T标识、申请日期、汇款币种及金额、付款账号、付汇金额
B、汇款人名称及地址、汇款人身份代码
C、收款人名称及地址、收款账号、收款人开户行名称或SWIFT代码(如有)及地址
D、如果客户自己指定汇款路线的,还应填写收款银行之代理行名称或SWIFT代码(如有)及地址或单电、双电、汇款附言和国外银行费用承担方式等信息
A、电汇T/T标识、申请日期、汇款币种及金额、付款账号、付汇金额
B、汇款人名称及地址、汇款人身份代码
C、收款人名称及地址、收款账号、收款人开户行名称或SWIFT代码(如有)及地址
D、如果客户自己指定汇款路线的,还应填写收款银行之代理行名称或SWIFT代码(如有)及地址或单电、双电、汇款附言和国外银行费用承担方式等信息
A、汇款申请书上的汇款币别和金额是否清楚、完整,大小写是否相符 B、客户汇款申请书加盖的印鉴是否与兴业银行预留印鉴相符 C、附言里应写明汇款的用途、合同号码 D、所提交的单据是否与汇款申请书上相符
A、汇款申请书上的印鉴与预留印鉴是否相同 B、汇款金额大小写是否一致,同所附单证金额是否相符 C、汇入行的名称、地址及所在国家是否清楚、完整、准确 D、私人客户若为他人代办时,可由代办人签名并留存代办人身份证明复印件 E、汇款人、收款人、收款银行等汇款资料用中文填写 F、各类要素填写完整详尽,对只有名称无账号的要求写明收款人地址或电话号码
A、3种:涉外收入申报单、出口核销专用联、境外汇款申请书 B、4种:涉外收入申报单、出口核销专用联、《境外汇款申请》和对外付款/承兑通知书 C、3种:涉外收入申报单、境外汇款申请书、对外付款/承兑通知书 D、6种:涉外收入申报单、境内收入申报单、境外汇款申请书、对外付款/承兑通知书、境内汇款申请书、境内汇款/承兑通知书
A、是否由原汇款人本人办理。 B、审核其有效身份证件并联网核查。 C、审核客户提供的原环球汇票申请书第三联,是否我们网点签发的环球汇票并使用(8536环球汇票查询交易)核对相关信息。 D、客户填写的《个人特殊业务申请书》要素是否正确、完整,业务类型是否为“挂失止付环球汇票”或“退汇”。