【多选题】
办理个人境外汇出汇款应审核的要点有（）。
A、账户性质为境内个人还是境外个人
B、是否为委托办理
C、境外汇款申请书所有内容是否英文填写、完整准确、签字齐全、字迹清晰
D、是否超过限额
E、是否为外币现钞汇出
查看正确答案A、根据个人外管政策对汇款资格进行审核 B、审核身份证件的有效性 C、审核客户填写的境外汇款申请书是否符合填写要求 D、以上都对
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第3题
A、A.外汇储蓄账户内外汇汇出，凭本人有效身份证件办理 B、B.手持外币现钞汇出，超过累计等值1万美元的，需提供外币现钞来源证明 C、C.每天汇款金额不能超过等值5万美元 D、D.境外收款人可以为公司或个人
第4题
A、应审核境外投资资金来源和境外资金用途的真实性证明等材料 B、审核外汇局相关业务系统中的登记信息 C、加强对频繁以境外投资前期费用名义购汇汇出业务的审查 D、必要时可以事后要求客户提供有关资金汇出的会计记账凭证并进行核对
第5题
A、办理汇出汇款项下融资应按总行有关规定落实授信。 B、汇出汇款融资款项只能用于对外付款，不得挪作它用。 C、汇出汇款融资期限原则上不超过180天。 D、汇出汇款项下融资的操作风险控制方面，合规文件审核比照汇出汇款业务执行。 E、汇出汇款融资利率参照出口押汇利率。
第6题
A、需审核外汇登记凭证 B、外汇局相关业务系统打印的境外放款资金汇出额度信息 C、办理境外放款资金汇出业务时，如企业本次汇出金额超过尚可汇出金额的，超过金额只要不超出等值3万美元，银行直接办理 D、放款资金汇出时，银行应在申报系统中录入业务编号
