A、汇款申请书上的印鉴与预留印鉴是否相同
B、汇款金额大小写是否一致，同所附单证金额是否相符
C、汇入行的名称、地址及所在国家是否清楚、完整、准确
D、私人客户若为他人代办时，可由代办人签名并留存代办人身份证明复印件
E、汇款人、收款人、收款银行等汇款资料用中文填写
F、各类要素填写完整详尽，对只有名称无账号的要求写明收款人地址或电话号码
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A、业务部门融资业务审核人员是否在《进口TT押汇审核清单》上列明审核时间.已审核的背景资料明细.反洗钱审查结论（如需）；放款账户为客户人民币账户的，经营团队负责人是否在“审核清单”上出具审批意见并签字确认（签字须进行有权人验印）；客户经理是否将对应的信贷业务编号填写在“审核清单”及汇出汇款申请书上，并将汇出汇款申请书连同审核清单及业务背景资料一并提交网点运营人员 B、若融资与汇款非同一天，且客户资质与合规政策发生变化，运营人员应对交易背景资料进行重新审核，如需客户补充资料的，应及时联系客户并跟进资料补充情况 C、除融资资金外还需使用自有资金付汇的，运营人员应按相关内外政策规定进行审核 D、网点发起汇出汇款业务时，经办人员应选择“融资”出款方式，并录入“信贷业务编号”
A、A.操作中未正确核对客户印签，可能造成扣账错误 B、B.汇票保管不善，会造成资金风险 C、C.申请书填写要素，账号、金额等修改后如不经客户确认，易引发日后纠纷 D、D.未认真审核客户身份资料与业务背景，造成洗钱风险 E、E.操作不规范，引发运营系统的稳定风险 F、F.道德风险
A、客户可以随时通过网上银行发起跨境汇出汇款业务 B、每人每天汇出金额上限为等值5万美元 C、客户可以在5万美元额度内自行设定单笔汇出的金额上限 D、客户只能在工作时间内在网上银行发起跨境汇出汇款业务
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