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【多选题】

银行业金融机构案件信息确认报告应包括()

A、发案银行业金融机构名称、案发时间及案件概况

B、涉及人员及情况,涉案金额及风险情况

C、已经或可能造成的影响

D、本机构或公安、司法机关已采取的措施

E、其他需要说明的情况

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第3题

A、案发行业金融机构名称、案发时间及案情概况  B、涉及人员及情况  C、涉案金额及风险情况  D、案件整改和问责情况  

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第4题

A、《行业金融机构案件处置工作规程》  B、《行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》  C、《行业金融机构案件防控工作联席会议制度》  D、《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》  

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第5题

A、案件信息报送及登记  B、案件调查  C、案件审结  D、后续处置  

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第7题

A、金融挤兑事件  B、抢劫行业金融机构或运钞车、盗窃行业金融机构现金30万元以上的案件  C、诈骗行业金融机构或其他涉案金额100万元以上的案件  D、造成行业金融机构直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害  

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第8题

A、事发行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况  B、涉及人员及情况,风险情况及预判  C、已经或可能造成的影响  D、事发行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施  E、其他需要说明的情况  

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