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【多选题】

对于以下哪些交易，不再作为大额资金交易报告的内容（）。

A、定期存款到期后，不直接提取或划转，而是全额在同一账户续存的

B、活期存款在同一账户下全额转为定期存款的

C、定期存款在同一账户下全额转为活期存款的

D、资金不转出个人账户外的个人实盘外汇买卖交易

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更多“对于以下哪些交易，不再作为大额资金交易报告的内容（）。”相关的问题

第1题

[单选题] 如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。

A、仅报大额交易报告 B、仅报可疑交易报告 C、大额和可疑交易合并同时上报 D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第2题

[判断题] 对于未通过农业银行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。

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第3题

[单选题] 对于可疑交易要认真进行分析，留存（），作为重要依据。

A、可疑交易甄别书 B、可疑交易报告 C、大额交易甄别书 D、大额交易报告

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第4题

[] 商业银行不得对短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易行为作为可疑交易进行报告。（）

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第5题

[判断题] 大额支付系统主要处理行间往来、证券和金融衍生工具交易、黄金和外汇交易、货币市场交易及跨国交易等产生的大额资金转账结算。

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第6题

[单选题] 营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告。

A、仅以大额交易报告 B、仅以可疑交易报告 C、大额交易和可疑交易分别报告 D、视实际情况而定

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第7题

[单选题] 可疑交易特征“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。”中所指的“长期”和“大量”分别是指（）。

A、1年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准 B、5年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准 C、1年以上单笔低于但接近大额交易标准 D、5年以上单笔或者累计高于但接近大额交易标准

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第8题

[多选题] 大额支付系统主要处理哪些资金结算（）。

A、行间清算 B、证券和金融衍生工具交易 C、黄金和外汇交易 D、货币市场交易 E、跨国交易

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第9题

[多选题] 大额交易免报标准包括（）。

A、银行在黄金交易所进行的黄金交易 B、满足大额交易报告标准的预约现金取款 C、同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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