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【单项选择题】

我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

A、A.修订后的新宪法

B、B.修订后的新刑法

C、C.修订后的新中国人民银行法

D、D.金融机构反洗钱规定

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第1题

[单选题] 我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

A、修订后的新宪法 B、修订后的新刑法 C、修订后的新中国人民银行法 D、金融机构反洗钱规定

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第2题

[单选题] 我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪？（）

A、修订后的《宪法》 B、修订后的《刑法》 C、修订后的《中国人民银行法》 D、反洗钱法》

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第3题

[判断题] 与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

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第4题

[判断题] 与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

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第5题

[单选题] 我国（）最先规定了洗钱罪。

A、修订后的新《宪法》 B、修订后的新《刑法》 C、修订后的新《中国人民银行法》 D、《金融机构反洗钱规定》

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第6题

[单选题] 我国（）最先规定了洗钱罪。

A、修订后的新《宪法》 B、修订后的新《刑法》 C、修订后的新《中国人民银行法》 D、《金融机构反洗钱规定》

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第7题

[单选题] 根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）

A、毒品犯罪 B、走私犯罪 C、贪污贿赂犯罪 D、抢劫罪

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第8题

[] 根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）

A、A.毒品犯罪 B、B.走私犯罪 C、C.贪污贿赂犯罪 D、D.诈骗犯罪

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第9题

[单选题] 金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。

A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况 B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况 C、国家（地区）的上游犯罪状况 D、特殊的金融监管风险

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