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提问人：网友 发布时间：
【单选题】

中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（），否则，金融机构有权拒绝

A、行员证

B、执法证

C、检查证

D、身份证

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第1题
[单选题] 中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝

A、5  B、10  C、1  D、2  

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第2题
[单选题] 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。

A、《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》  B、《反洗钱非现场监管质询通知书》  C、《反洗钱非现场监管走访通知书》  D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》  

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第3题
[] 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于（）人，并应出示执法证。

A、A.2  B、B.1  C、C.3  D、D.5  

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第4题
[单选题] 中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。

A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》  B、《反洗钱非现场监管质询通知书》  C、《反洗钱非现场监管走访通知书》  D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》  

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第5题
[单选题] 中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（）。

A、《反洗钱非现场监管意见书》  B、《反洗钱非现场监管质询通知书》  C、《反洗钱非现场监管走访通知书》  D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》  

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第6题
[单选题] 金融机构报送的信息不准确或不完整的，中国人民银行或其分支机构应及时发出（），要求金融机构在5个工作日内补充更正。

A、《反洗钱非现场监管通知书》  B、《反洗钱非现场监管质询通知书》  C、《反洗钱非现场监管走访通知书》  D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》  

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第7题
[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。

A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测  B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章  C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章  D、在职责范围内调查可疑交易活动  E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求  

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第8题
[单选题] 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。

A、中国人民银行总行  B、中国人民银行当地分支机构  C、金融机构总部  D、金融机构内设反洗钱部门  

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第9题
[单选题] 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。

A、中华人民共和国反洗钱法  B、中华人民共和国中国人民银行法  C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法  D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法  

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