【判断题】
查看正确答案A、闲置一个月以上的账户正常启用 B、客户在同一机构开立活期及定期两个账户，账户之间经常发生日常款项往来 C、当日在同一网点不同柜员就同一账户开展多项交易
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第2题
A、同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务 B、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务 C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人 D、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
第4题
A、境内机构可直接到开户金融机构办理关闭经常项目外汇账户手续 B、境内机构关闭经常项目外汇账户后，如还开有其它相同性质经常项目外汇账户的，账户内资金可以转入其它相同性质经常项目外汇账户 C、开户金融机构为境内机构关闭经常项目外汇账户后，须通过.外汇账户信息交互平台.做关户报告 D、开户金融机构为境内机构关闭经常项目外汇账户后，须按照外汇账户管理信息系统报送数据的要求将相关数据及时报送外汇局
第9题
A、未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的。 B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的 C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的 D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
