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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

由于企业错误说明或金融机构工作失误导致资金误入待核查账户的,以下()是正确的。

A、属于待核查账户收入范围的资金误入经常项目外汇账户的,金融机构应根据企业说明,为其办理该笔收汇划入待核查账户手续

B、服务贸易项下收汇误入待核查账户的,金融机构可直接为企业办理从待核查账户结汇或划出手续

C、出口贸易融资款误入待核查账户的,金融机构可根据企业说明及相关合同、发票等有关单证,直接为其办理从待核查账户结汇或划出手续

D、资本项目项下收汇误入待核查账户的,金融机构应当凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》(以下简称《登记表》)为企业办理从待核查账户划出手续

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第4题

A、要求被核查境内机构、个人和相关金融机构提交相关交易单证及书面的解释说明材料  B、约见被核查境内机构法定代表人其授权人、境内个人和相关金融机构负责人  C、现场核查、复制被核查境内机构、境内个人和相关金融机构的财务会计料及相关文件  D、其他必要的现场核查方式  

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第6题

A、贸易项下收汇误入经常项目外汇账户,据企业情况说明,直接为其办理从经常项目外汇帐户结汇划出手续  B、服务贸易项下收汇误入待核查账户的,据企业情况说明及相关合同、发票等有关单证,直接为其办理从待核查账户结汇划出手续  C、出口贸易融款误入待核查账户的,可直接为企业办理从待核查账户结汇划出手续,在转账凭条备注栏写明“贸易融款误入”  D、本项目项下收汇误入待核查账户,凭外汇局《登记表》为企业办理从待核查账户划出手续  

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第9题

A、A.由于柜员操作失误导致农合机构无法自行处理的业务差错  B、B.数据大集中系统日终跑批系统检查更新发现的运行差错  C、C.省联社银信金融服务中心通过客服热线接收的有关客户投诉  D、D.在日常工作中发现的业务差错  E、E.系统设计缺陷产生的运行差错  

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