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【单选题】

下列属于可疑支付交易的是（）

A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

B、金额20万元以上的单笔现金收付

C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付

D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

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第1题

[单选题] 下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。

A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B、金额20万元以上的单笔现金收付 C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付 D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

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第2题

[多选题] 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。

A、集中转入，集中转出 B、集中转入，分散转出 C、分散转入，集中转出 D、分散转入，分散转出

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第3题

[单选题] 下列属于可疑支付交易的是（）。

A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B、金额20万元以上的单笔现金收付 C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付 D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

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第4题

[单选题] 单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的（），应按反洗钱的有关规定报告。

A、大额交易 B、可疑交易 C、大额或可疑交易 D、以上均不是

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第5题

[] 按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

A、A.集中转入，集中转出 B、B.集中转入，分散转出 C、C.分散转入，集中转出 D、D.分散转入，分散转出

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第6题

[判断题] 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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第7题

[判断题] 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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第8题

[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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第9题

[单选题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

A、大额交易 B、可疑交易 C、大额交易、可疑交易 D、综合报告

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