【多项选择题】
为虚构贸易背景，客户可能伪造的资料包括（）。
A、A.交易合同
B、B.发票
C、C.发货通知单
D、D.运输单据
查看正确答案A、伪造交易合同 B、伪造发票 C、伪造发货通知单 D、伪造房地产开发资质
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第2题
A、客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，以他人证件资料申请开立账户办理代收代付业务，为洗钱、诈骗等非法活动作准备 B、客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，或者利用银行防控措施落后的条件，使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金 C、银行工作人员使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金 D、银行经办人员以他人证件资料擅自开户，并持有他人账户，以备侵占挪用客户资金
第3题
A、不法人员冒充企业人员骗取银行承兑 B、不法人员单独或与银行（信用社）工作人员勾结，不提供或以伪造的客户资料和证明交易材料，骗取银行承兑 C、申请承兑的交易背景超过申请企业营业执照的经营范围或跨区域 D、虚拟交易行为，虚签交易合同，无真实交易背景 E、申请额度超过客户授信额度
第5题
A、A.客户提供的银行承兑汇票没有真实的贸易背景 B、B.伪造、变造票据风险 C、C.经办人员未认真填写致使贴现协议出现涂改、挖补等，使贴现协议的法律效力受到影响 D、D.票据到期后票款逾期到账风险
第6题
A、客户部门应重点调查贸易背景真实性。如客户所有贸易往来模式均为转口贸易方式的，应优先办理 B、国际业务部门应重点审核客户提交的单据之间的相关性和合理性 C、办理转口贸易项下贸易融资业务（他行结算方式项下融资业务除外）的客户应通过农行办理转口贸易项下收付汇 D、收汇早于转口贸易项下国际贸易融资到期日的，应提前归还融资本息或入保证金账户暂存
第8题
A、帮助或默许客户编造虚假信息资料，撰写虚假调查报告 B、故意隐瞒调查中发现的重大问题 C、未尽职调查承兑和信用证真实的贸易背景，造成客户利用虚假贸易背景骗取信用 D、未按规定核实抵质押物造成担保合同无效或抵质押权利不具备条件，或重复抵押及明显高估抵押物价值
