A、办理转账、现金、承兑、电话/手机/网银等业务
B、开立、领取、保管银行存单/折/卡
C、购买、保管重要空白凭证、网银设备、支付密码器
D、签名、设臵/重臵/输入密码
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A、A.代客户（含亲属）办理转账、现金、承兑等业务 B、B.代客户（含亲属）开立、领取、保管银行存单/折/卡 C、C.代客户（含亲属）签名、设臵∕重臵∕输入密码 D、D.代客户（含亲属）办理电话/手机/网上银行业务
A、客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动 B、银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备 C、银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务 D、代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账
A、开户时不认真审核客户身份证明材料并如实记录客户资料的 B、代客户签字、输密码和领取存折（卡）的 C、对客户取回印鉴返还后不重新审核的 D、在结算过程中未按规定办理查询、查复的
A、客户冒用他人证件资料开立账户 B、银行内部人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户 C、代理开户时代理人提供手续齐全，银行内部人员为其开立账户 D、客户利用超期作废或其它无效证件申请开户，经办人员审查不严，违规开立帐户
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