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【判断题】

身份证件的有效期限也属于自然人客户的身份基本信息。

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第1题

[单选题] 以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是（）。

A、联系方式 B、工作单位地址 C、身份证件的有效期限 D、年龄

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第2题

[] 自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。

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第3题

[单选题] 自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。

A、姓名、性别、国籍、职业 B、住所地或者工作单位地址、联系方式 C、身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限 D、家庭成员基本情况

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第4题

[] 办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。

A、A.姓名、性别 B、B.国籍、职业 C、C.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式 D、D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第5题

[单选题] 以下哪一项不属于自然人客户的“身份基本信息”（）。

A、身份证明文件的有效期限 B、客户亲属的姓名 C、客户的经常居住地 D、国籍

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第6题

[单选题] 农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。

A、机构法人客户 B、单一企业法人客户 C、集团法人客户 D、自然人客户

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第7题

[多选题] 应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的情形有（）

A、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款 B、现钞兑换 C、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

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第8题

[多选题] 为不在中信银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当（）。

A、识别客户身份 B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 D、登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件或者影印件

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第9题

[判断题] 台湾居民的台湾居民来往大陆通行证不属于自然人的有效身份证件。

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