搜题
用户您好， 请在下方输入框内搜索其它题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友 发布时间：
【判断题】

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“短期”系指10个（不含）工作日以内。（）

查看正确答案
更多“根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“短期”系指10个（不含）工作日以内。（）”相关的问题
第1题
[填空题] 从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度，制定报告操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当由总部或者总部指定的一个机构通过（）提交全公司的大额交易和可疑交易报告。

点击查看答案
第2题
[多选题] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告。

A、金融机构同业拆借  B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易  C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易  D、金融机构内部调拨资金  

点击查看答案
第3题
[判断题] 金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。

点击查看答案
第4题
[判断题] 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

点击查看答案
第5题
[判断题] 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

点击查看答案
第6题
[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

点击查看答案
第7题
[] 对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。

A、A.可疑交易信息描述  B、B.可疑交易对手描述  C、C.代理机构信息描述  D、D.可疑交易特征描述  

点击查看答案
第8题
[单选题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）

A、只需提交大额交易报告  B、只需提交可疑交易报告  C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告  D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告  

点击查看答案
第9题
[单选题] 下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（）

A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》  B、《金融机构反洗钱规定》  C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》  D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》  

点击查看答案
账号：
答题记录 我的收藏 我的题库
客服
TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服