【判断题】
查看正确答案A、在合理期限内 B、立即 C、在名单公布后5个工作日内 D、在名单公布后10个工作日内
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更多“恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。”相关的问题
第2题
[判断题] 各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。
第5题
A、通过恐吓的手段，胁迫国家机关，以实现其政治目的的主张和行为，可以被认定为恐怖主义 B、恐怖活动组织，是指3人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。恐怖活动人员，是指实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员 C、认定恐怖组织和人员的机构只有国家反恐怖主义工作领导机构 D、被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的，可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核。复核决定为最终决定
第7题
A、A.通过暴力手段，制造社会恐慌，以实现其意识形态目的的主张和行为，属于《反恐怖主义法》所称的恐怖主义 B、B.国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位 C、C.任何单位和个人有协助、配合公安机关开展反恐怖主义工作的义务 D、D.恐怖活动组织是指3人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。恐怖活动人员是指恐怖活动组织的成员
第8题
A、被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的，可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核 B、公安机关对于需要认定恐怖活动组织和人员的，应当向同级反恐怖主义工作领导机构提出申请 C、有管辖权的中级以上人民法院在审判刑事案件的过程中，可以依法认定恐怖活动组织和人员 D、金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结
第9题
A、立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施 B、立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告 C、立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施 D、立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
