【判断题】
查看正确答案A、资产所在地公安机关 B、资产所在地国家安全机关 C、资产所在地中国人民银行分支机构 D、资产所在地银监部门
搜题
更多“各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。”相关的问题
第3题
A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单 B、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单 C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单 D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
第7题
A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告 B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告 C、本机构出具的反洗钱监管意见 D、本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
