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【判断题】

《中华人民共和国反洗钱法》规定:任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

更多“《中华人民共和国反洗钱法》规定:任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。”相关的问题
第1题

A、中华人民和国公民  B、在中华人民和国境内的居民和非居民  C、在中华人民和国境内设立的金融机构  D、按照规定应当履行洗钱义务的特定非金融机构  

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第3题

A、中华人民和国洗钱  B、中华人民和国刑事诉讼  C、中华人民和国  D、支付结算办  

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第4题

A、中华人民和国洗钱  B、中华人民和国中国人民银行  C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办  D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办  

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第5题

A、《中华人民和国洗钱》  B、《中华人民和国公司》  C、《中华人民和国合同》  D、《治安处罚条例》  

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第6题

A、国务院洗钱行政主管部门  B、国务院金融监督管理机构  C、在中华人民和国境内设立的金融机构  D、按照规定应当履行洗钱义务的特定非金融机构  

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第9题

A、A.《中国人民银行行政处罚程序规定》  B、B.《中华人民和国洗钱》  C、C.《金融机构洗钱规定》  D、D.《中国人民银行洗钱调查实施细则(试行)》  

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