《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第(一)项规定的“资金分散转入、集中转出”是指()。
A、从多个账户向一个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
B、从多个账户向多个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
C、从一个账户向一个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
D、从一个账户向多个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
A、从多个账户向一个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
B、从多个账户向多个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
C、从一个账户向一个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
D、从一个账户向多个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
A、《金融机构反洗钱规定》 B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
A、《金融机构反洗钱规定》 B、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》