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提问人:网友 发布时间:
【判断题】

办理单笔等值5万美元以上的利润、股息和红利项下对外支付,金融机构应按相关规定审查并留存会计师事务所出具的相关年度财务审计报告、董事会关于利润分配的决议和最近一期的验资报告。

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第1题

A、当日等值5000美元以下(含);当日等值1美元以下(含)  B、当日累计等值1美元以下(含);当日累计等值5000美元以下(含)  C、当日等值1美元以下(含);当日等值5000美元以下(含)  D、当日累计等值5000美元以下(含);当日累计等值1美元以下(含)  

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第3题

A、会计师事务所出具相关年度财务审计报告  B、董事会关于利润分配决议  C、最近一期验资报告  D、税务备案表原件  

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第4题

A、客户办理交易金额在等值1美元以上(含)存取款业务时,银行应当核实客户有效证件并留存复印件  B、客户办理交易金额在等值1美元以上(不含)存取款业务时,银行应当核实客户有效证件并留存复印件  C、客户办理一次性存入或支取1美元(含),由综合柜员授权办理  D、客户办理一次性存入或支取1美元(含),由支行(局)长授权办理  

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第5题

A、等值300美元以上外币存款  B、等值300美元或活期帐户余额在等值300美元以上外币存款  C、等值500美元以上外币存款  D、等值500美元或活期帐户余额在500美元以上外币存款  

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第6题

A、或者当日累计人民币交易20以上或者外币交易等值1美元以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式现金收支  B、法人、其他组织个体工商户银行账户之间或者当日累计人民币200以上或者外币等值20美元以上款项划转  C、法人、其他组织个体工商户银行账户之间或者当日累计人民币500以上或者外币等值20美元以上款项划转  D、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织个体工商户银行账户之间或者当日累计人民币20以上或者外币等值10美元以上款项划转  E、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织个体工商户银行账户之间或者当日累计人民币50以上或者外币等值10美元以上款项划转  

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第7题

A、或者当日累计人民币交易20以上或者外币交易等值1美元以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式现金收支  B、法人、其他组织个体工商户银行账户之间或者当日累计人民币200以上或者外币等值20美元以上款项划转  C、自然人银行账户之间或者当日累计人民币50以上或者外币等值10美元以上款项划转  D、自然人与法人、其他组织个体工商户银行账户之间或者当日累计人民币50以上或者外币等值10美元以上款项划转  

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第8题

A、或者当日累计人民币交易20以上或者外币交易等值1美元以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式现金收支  B、法人、其他组织个体工商户银行账户之间或者当日累计人民币200以上或者外币等值20美元以上款项划转  C、自然人银行账户之间或者当日累计人民币50以上或者外币等值10美元以上款项划转  D、自然人与法人、其他组织个体工商户银行账户之间或者当日累计人民币50以上或者外币等值10美元以上款项划转  

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