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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

()负责低风险等级客户的最终认定。

A、分行内控合规部

B、支行营业室经理

C、分行会计部

D、总行内控合规部

更多“()负责低风险等级客户的最终认定。”相关的问题
第1题

A、A.客户洗钱风险等级划分认定小组  B、B.反洗钱领导小组  C、C.反洗钱工作小组  D、D.反洗钱可疑交易认定小组  

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第2题

A、一类集团客户认定由总行信用风险管理部门独立负责  B、一类集团客户认定由总行公司业务部门独立负责  C、总行已认定三类集团客户内新增单个授信客户,由地区信用风险管理部门完成认定工作,同时将认定表当日传真报备总行  D、总行已认定三类集团客户内新增单个授信客户,由地区信用风险管理部门负责上报,由总行信用风险管理部门完成认定工作  

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第3题

A、A.主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息相关工作人员  B、B.主要包括分行负责客户风险等级评定网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知客户洗钱风险等级及其他相关信息工作人员  C、C.主要包括负责大额和可疑报告反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息相关工作人员  D、D.主要包括各机构中协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息相关工作人员  

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第4题

A、负责全系统高级专家级客户经理、专家级客户经理、资深客户经理、总行本级等级客户经理岗位职数核定和专业职务认定工作  B、负责本级和辖内高级客户经理及以下各等级客户经理岗位职数核定和专业职务认定工作  C、负责本级和辖内客户经理及以下岗位职数核定和专业职务认定工作  D、负责本级和辖内客户经理助理及以下岗位职数核定和专业职务认定工作  

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第5题

A、负责全系统高级专家级客户经理、专家级客户经理、资深客户经理、总行本级等级客户经理岗位职数核定和专业职务认定工作  B、负责本级和辖内高级客户经理及以下各等级客户经理岗位职数核定和专业职务认定工作  C、负责本级和辖内客户经理及以下岗位职数核定和专业职务认定工作  D、负责本级和辖内客户经理助理及以下岗位职数核定和专业职务认定工作  

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第6题

A、负责全系统高级专家级客户经理、专家级客户经理、资深客户经理、总行本级等级客户经理岗位职数核定和专业职务认定工作  B、负责本级和辖内高级客户经理及以下各等级客户经理岗位职数核定和专业职务认定工作  C、负责本级和辖内客户经理及以下岗位职数核定和专业职务认定工作  D、负责本级和辖内客户经理助理及以下岗位职数核定和专业职务认定工作  

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