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【多选题】

以下汇款及存取款交易应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。

A、单笔交易金额5万元以上（含5万元）有密户账户现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务

B、无密户账户取款业务

C、单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务

D、紧急折取款业务

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第1题

[多选题] 客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。

A、无密户账户取款业务 B、单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务 C、紧急折取款业务 D、客户申请修改户名或实名证件业务

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第2题

[多选题] 以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。

A、本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记 B、异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记 C、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理 D、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

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第3题

[多选题] 客户身份的业务范围包括（）。

A、开户交易 B、汇款及存取款交易 C、挂失后续业务 D、客户申请修改户名或实名证件业务

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第4题

[判断题] 汇往联网网点的按址汇款可在全国联网网点通兑，客户取款时必须出示收款人有效实名证件。

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第5题

[多选题] 以下关于卡折存取款业务查询描述正确的是（）。

A、可以代理 B、不可以代理 C、需要出示有效身份证件 D、不需要出示有效身份证件

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第6题

[] 客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

A、A.5 B、B.6 C、C.8

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第7题

[单选题] 下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）

A、每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易 B、每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易 C、营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易 D、营业日隔天发生持续5天以上的存取款交易

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第8题

[填空题] 当活期存折、本外币活期一本通存折刷磁失败，且网点不能办理重新写磁或随机换折交易，而客户又急需用款的特殊情况下，客户需出示（），柜员采用手工输入账号方式为客户办理紧急折取款交易。代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。紧急折取款需营业主管授权。

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第9题

[] 客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。

A、A.密码维护 B、B.密码解锁定 C、C.无密户取款 D、D.开户业务

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