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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

下列属于反洗钱可疑交易特点的有()

A、每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易

B、每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易

C、营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易

D、营业日隔天发生持续5天以上的存取款交易

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第1题

A、省联社洗钱工作办公室应向中国洗钱监测分析中心和中国人民银行提交湖北省各市县行社大额交易可疑交易报告  B、各市县行社应成立洗钱工作领导小组,领导小组下设洗钱工作办公室,其间,设立洗钱信息员岗位,其岗位分为洗钱管理员岗、操作员岗  C、省联社洗钱工作办公室应通过洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易可疑交易报告  D、洗钱工作办公室应设一名以上洗钱管理员,营业网点则应设两名以上洗钱操作员  

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第2题

A、国家秘密  B、大额交易  C、重点可疑  D、可疑交易  

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第4题

A、可疑预警,可疑报告上报  B、客户信息,交易信息补正  C、对将失效可疑预警,可疑报告后续处理  D、贯彻落实上级行和监管部门洗钱工作部署和要求  

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第5题

A、大额交易可疑交易报告制度  B、洗钱绩效考核制度  C、洗钱内部评估制度  D、洗钱监督检查、调查和保密制度  

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第7题

A、洗钱业务操作员  B、洗钱查询员  C、洗钱可疑报告确认员  D、运行督导员  

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