【单选题】
除证监会另有规定外，个人客户的有效身份证明文件为（）。
A、毕业证
B、中华人民共和国居民身份证
C、社会保险证明
D、居住证
查看正确答案A、《金融机构反洗钱规定》 B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
搜题
更多“除证监会另有规定外，个人客户的有效身份证明文件为（）。”相关的问题
第2题
A、手工输入客户证件号码进行联网核查，但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外 B、人行系统故障暂存客户信息 C、手工输入客户证件号码进行联网核查，包括业务核查制度规定只出示身份证的 D、网点负责人要求留存的
第4题
A、A.资产具有充足的流动性，且具备还本付息能力 B、B.其自营业务符合证监会规定的有关风险控制比率 C、C.已按中国证监会规定提取足额的交易风险准备金 D、D.已按证监会规定定期披露资产负债表、净资本计算表、利润表及利润分配比例表等信息 E、E.客户交易结算资金经证监会认定已实现有效独立存管，未挪用客户交易结算资金
第5题
A、A.客户开立账户过程中，按规定审认真查客户，了解客户的真实身份 B、B.加强客户异常交易行为的监控，阻止非法经营活动 C、C.将分级基金等直接销售给客户，适当减免适当性审核程序 D、D.销售金融产品采取有效的措施了解客户的风险承受能力
第6题
A、按照实名制原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户 B、应按照真实性原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，按规定留存影印件或复印件，为身份不明客户提供开户服务 C、联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审 D、联网核查时，须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件
第9题
A、委托他人代为办理正式挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件 B、委托他人代为办理挂失补卡或挂失销卡的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件 C、委托他人代为办理解除正式挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件 D、委托他人代为办理口头挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件
