金融机构应（）定期以书面形式向人民银行当地分支行报告其在全国银行间债券市场的活动情况。

A、每月

B、每半年

C、每季

D、每旬

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第1题

[] 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）

A、A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告 B、B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告 C、C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心 D、D.及时以书面形式向当地公安机关报告

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第2题

[单选题] 全国性金融机构省级分行和地方性金融机构应于每半年后（）个工作日前将半年内某省各分支机构使用环保信息情况反馈表，以书面形式向同级人民银行分支机构报送；人民银行各分支机构应于每半年后（）个工作日前将审核通过并汇总后的反馈表上报征信中心。

A、10；10 B、10；15 C、15；20 D、15；25

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第3题

[] 金融机构在反洗钱过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）

A、A、及时以书面形式向当地公安机关报告 B、B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告 C、C、进一步观察，直到查清事实 D、D、掌握切实证据后才向有关部门报告

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第4题

[单选题] 下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）

A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告 B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告 C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况 D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告