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【单项选择题】

下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是()。

A、A.金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任

B、B.内部控制应当与金融机构日常经营管理相结合

C、C.内部控制过程是不断发展的

D、D.内部控制可以为金融机构提供绝对保障

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第1题

A、A.依法建立健全洗钱内部控制制度,设立洗钱专门机构或者指定内设机构负责洗钱工作,制定洗钱内部操作规程和控制措施  B、B.金融机构及其分支机构负责人应当对洗钱内部控制制度有效实施负责  C、C.照洗钱预防、监控制要求,开展洗钱培训和宣传工作  D、D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度  

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第2题

A、洗钱内部控制制度方案;真实性和效率性  B、具体洗钱内部控制制度;完整性和有效性  C、洗钱内部控制制度;真实性和效率性  D、洗钱内部操作流程;完整性和有效性  

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第3题

A、洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务各个操作环节  B、洗钱内部控制主要涉及洗钱牵头部门  C、从制度内容看,洗钱控制度包括核心管理制度  D、从制度内容看,洗钱控制度包括工作责任制,考核评估和内部审计制度  

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第4题

A、大额交易和可疑交易报告制度  B、洗钱绩效考核制度  C、洗钱内部评估制度  D、洗钱监督检查、调查和保密制度  

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第8题

A、金融机构要搭建符合自身洗钱合规管理要求洗钱组织架构  B、为满足洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门  C、职级上不对等不影响洗钱牵头部门独立性  D、明细洗钱岗位职责是洗钱工作顺利开展基础  

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第9题

A、全行员工必须保守洗钱秘密  B、开展洗钱培训和宣传工作  C、配合中国人民银行洗钱行政调查和临时冻结  D、依法建立和健全洗钱内部控制制度  

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