下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是()。
A、A.金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任
B、B.内部控制应当与金融机构日常经营管理相结合
C、C.内部控制过程是不断发展的
D、D.内部控制可以为金融机构提供绝对保障
A、A.金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任
B、B.内部控制应当与金融机构日常经营管理相结合
C、C.内部控制过程是不断发展的
D、D.内部控制可以为金融机构提供绝对保障
A、A.依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施 B、B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C、C.照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作 D、D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
A、反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节 B、反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门 C、从制度内容看,反洗钱内控制度包括核心管理制度 D、从制度内容看,反洗钱内控制度包括工作责任制,考核评估和内部审计制度
A、金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构 B、为满足反洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门 C、职级上的不对等不影响反洗钱牵头部门的独立性 D、明细的反洗钱岗位职责是反洗钱工作顺利开展的基础