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【单选题】

反洗钱系统对可疑数据的抽取标准进行了参数化设置，（）可结合银行实际情况及监管部门的要求进行参数调整。

A、总行

B、分行

C、支行

D、人行

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更多“反洗钱系统对可疑数据的抽取标准进行了参数化设置，（）可结合银行实际情况及监管部门的要求进行参数调整。”相关的问题

第1题

[单选题] （）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述。

A、每日 B、每周 C、每旬 D、每月

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第2题

[填空题] 对于反洗钱监测系统未提取的大额和可疑数据，经反洗钱信息员认定后，可通过（）的方式进行上报。

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第3题

[单选题] 在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）

A、大额交易报告标准 B、可疑交易报告标准 C、大额和可疑交易报告标准 D、大额或可疑交易报告标准

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第4题

[单选题] 对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。

A、1 B、3 C、5 D、8

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第5题

[单选题] （）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。

A、反洗钱监督 B、反洗钱观察 C、反洗钱检查 D、反洗钱监测

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第6题

[] 网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。

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第7题

[单选题] 目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。

A、反洗钱客户风险等级分类系统 B、反洗钱黑名单监测系统外国政要 C、反洗钱信息管理系统 D、内控合规管理信息系统

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第8题

[单选题] 发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。

A、《华夏反洗钱管理办法》 B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》 C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》 D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

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第9题

[] 对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。

A、A.1 B、B.3 C、C.5 D、D.8

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