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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

个人客户信息建立时,如客户身份证件选择军官证、士兵证,则辅助证件种类字段为必输项,且仅能选择()。

A、部队单位开具未领取居民身份证的证明材料

B、军人保障卡

C、工作证

D、驾驶证

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第1题

A、金融机构在与客户建立业务关系,核对客户有效身份证件身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件身份证明文件的复印件或影印件  B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易,核对客户有效身份证件身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件身份证明文件的复印件或影印件  C、金融机构确认客户的真实身份,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等  D、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易,核对客户有效身份证件身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件身份证明文件的复印件或影印件  

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第3题

A、客户需持符合实名制要求的本人有效身份证件办理客户信息的变更业务。该业务不得代办  B、柜员审核客户本人身份证件真实有效后方可办理。当客户证件为居民身份,使用“7646公民身份信息查询”交易核实客户身份信息的真实性和有效性  C、客户主动申请变更身份信息(包括客户信息中的户名、证件号码、证件类型),只需要提供本人身份证件  D、客户信息系统的调整必须经有权人授权处理,双人操作,双人复核  

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第4题

A、未成年人持户口簿办理业务的,应在英文地址栏录入其监护人姓名及其有效身份证件号码  B、发生不同客户持有的有效身份证件种类、号码完全相同的情况,柜员不得办理  C、柜员在建立客户信息,应事先采取询问客户或根据姓名、证件种类及号码等要素查询综合业务系统等方式确认是否已存在信息,避免重复建立  D、港澳居民往来内地通行证和台湾居民来往大陆通行证的号码中均含有持有人终身号可以审核  

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第6题

A、居民身份证号码校验位为“X”的,录入统一使用小写  B、身份证、武装警察身份证等身份证件由于区、种不同,数字编号存在重复,要求录入证件号码录入完整,且汉字与数字间无任何分隔,“海字第123456号”  C、录入港澳台居民往来内地通行证,应根据公安部门发放的通行证实填写,英文使用大写字母,“M0211674501”  D、使用户口簿创建客户,业务人员须确认其未曾使用户口薄及其中的居民身份证号创建客户证件类型选择“户口簿”,号码填写户口簿编号,有效期为长期有效,到期日为“2100/12/31”。交易结束后,须将该客户对应的身份证号码通过“个人客户证件信息维护”交易进行添加,证件类型选择“居民身份证”  

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第7题

A、选择“5207查询Z00000客户移植前原始证件信息”  B、选择“5290修改移植前不规范证件信息”  C、选择“5286修改移植前不规范证件信息”  D、选择“xx22修改个人客户基本信息”交易  

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第9题

A、由代理人办理客户信息的变更业务,须代理人提供双方身份证  B、客户主动申请变更身份信息(包括客户信息中的户名、证件号码、证件类型),除提供本人身份证件外,还须提供身份信息变更的相关证明文件和客户名下全部存款介质,方可变更  C、客户名下单一存款介质户名的调整(通过1210交易办理)需在原开户网点办理  D、客户信息中的身份信息、地址信息及其他信息的变更业务可在任意网点办理  

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