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【单项选择题】

总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。

A、A.5个

B、B.10个

C、C.15个

D、D.30个

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第1题

[单选题] 总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，大额交易报告于大额交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。

A、2个 B、5个 C、10个 D、15个

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第2题

[] （）负责全行数据的汇总，生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。

A、A.分行复核人员 B、B.支行录入人员 C、C.总行汇总人员 D、D.总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

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第3题

[单选题] 华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

A、电子 B、书面 C、信函 D、通报

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第4题

[单选题] 华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。

A、保卫部 B、办公室 C、合规部 D、会计部

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第5题

[单选题] （）负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送，对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。

A、分行复核人员 B、支行录入人员 C、总行汇总人员 D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

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第6题

[单选题] 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况。

A、银监会 B、总行 C、公安部 D、中国反洗钱监测分析中心

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第7题

[填空题] 对于反洗钱监测系统未提取的大额和可疑数据，经反洗钱信息员认定后，可通过（）的方式进行上报。

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第8题

[] 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

A、A.人民银行 B、B.银监会 C、C.总行 D、D.公安部

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第9题

[单选题] 总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。

A、1 B、5 C、10 D、15

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