搜题

【单选题】

总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。

A、1

B、5

C、10

D、15

查看正确答案

更多“总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。”相关的问题

第1题

[单选题] 分支行应当在大额交易发生后的（）内，完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的（）内，将可疑案例报送至总行。

A、3个工作日；5个工作日 B、4个工作日；9个工作日 C、5个工作日；10个工作日 D、6个工作日；11个工作日

点击查看答案

第2题

[单选题] 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

A、1；3 B、3；5 C、5；10 D、10；15

点击查看答案

第3题

[单选题] 反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。

A、2个工作日内 B、4个工作日内 C、6个工作日内 D、8个工作日内

点击查看答案

第4题

[单选题] 反洗钱管理要求，交易发生网点应在交易发生后的（）完成可疑交易甄别、补录工作。

A、1个工作日内 B、3个工作日内 C、5个工作日内 D、7个工作日内

点击查看答案

第5题

[单选题] 大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

A、5；10 B、6；8 C、10；10 D、10；15

点击查看答案

第6题

[判断题] 各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）

点击查看答案

第7题

[单选题] 总行在大额交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

A、1 B、5 C、10 D、15

点击查看答案

第8题

[] 对发生的大额交易的上报时间为（）日。

A、A.大额交易发生后的2个工作日内 B、B.大额交易发生后的3个工作日内 C、C.大额交易发生后的5个工作日内 D、D.大额交易发生后的7个工作日内

点击查看答案

第9题

[] 大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

A、A.5；10 B、B.6；8 C、C.10；10 D、D.10；15

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服