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【单选题】

总行在大额交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

A、1

B、5

C、10

D、15

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第1题

[单选题] 分支行应当在大额交易发生后的（）内，完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的（）内，将可疑案例报送至总行。

A、3个工作日；5个工作日 B、4个工作日；9个工作日 C、5个工作日；10个工作日 D、6个工作日；11个工作日

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第2题

[] 对发生的大额交易的上报时间为（）日。

A、A.大额交易发生后的2个工作日内 B、B.大额交易发生后的3个工作日内 C、C.大额交易发生后的5个工作日内 D、D.大额交易发生后的7个工作日内

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第3题

[单选题] 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

A、1；3 B、3；5 C、5；10 D、10；15

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第4题

[单选题] 大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

A、5；10 B、6；8 C、10；10 D、10；15

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第5题

[单选题] 总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。

A、1 B、5 C、10 D、15

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第6题

[] 大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

A、A.5；10 B、B.6；8 C、C.10；10 D、D.10；15

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第7题

[单选题] 总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，大额交易报告于大额交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。

A、2个 B、5个 C、10个 D、15个

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第8题

[单选题] 反洗钱管理要求，交易发生网点应在交易发生后的（）完成可疑交易甄别、补录工作。

A、1个工作日内 B、3个工作日内 C、5个工作日内 D、7个工作日内

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第9题

[单选题] 内部交易风险事件特别报告的时限为（）

A、事件发现后的三个工作日内 B、事件发现后的五个工作日内 C、事件发生后的三个工作日内 D、事件发生后的五个工作日内

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