【单选题】
检查工作开展应建立（），收集被查单位违法违规信息，在甄别分析的基础上进行认真查证。
A、交流沟通机制
B、信息沟通机制
C、举报核查机制
D、督导工作机制
查看正确答案A、检查组组长 B、主查人 C、检查组组长和被查单位负责人 D、主查人和被查单位负责人
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第2题
A、负责检查项目的组织推动和总体质量控制 B、向被查单位和有关人员进行调查、质询、取证 C、对被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件进行封存 D、劝阻或制止被查单位正在进行的违法、违规、违纪行为
第4题
A、检查开始时，检查组要填写《现场检查资料调阅清单》，与被查对象进行资料交接，检查资料使用完毕后，要及时归还被查单位 B、现场检查进场前，检查主办部门应向被查单位下达《现场检查通知书》 C、《检查工作底稿》经检查组长审核后，交接受检查单位签章确认 D、对于检查范围跨部门的综合性外部监管检查，均由分行法律与合规部负责牵头组织备查工作
第5题
A、多次检查并处罚被查单位 B、其配偶为被查单位车间工人 C、其个人与被查单位法人存在经济纠纷 D、与被查单位法人为儿女亲家关系 E、其表亲为被查单位财务负责人 F、与被查单位某职工是好朋友
第8题
A、反洗钱现场检查内容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查 B、反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查 C、反洗钱现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查 D、被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问
第9题
A、A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告 B、B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组 C、C.准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅 D、D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
