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提问人：网友 发布时间：
【单选题】

个人客户办理现金或转账汇款时，需要填写（）。

A、个人现金凭证

B、个人转账凭证

C、个人汇款凭证

D、个人电汇凭证

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更多“个人客户办理现金或转账汇款时，需要填写（）。”相关的问题
第1题
[多选题] 客户办理系统内/外转账汇款时，应要求客户填写“招商银行个人转账汇款凭条”，包括户名.帐号.金额等。如客户为现金汇款，除上述要素外，还应要求客户填写汇款人的（）等，经办员办理业务时鼻息及时将上述要素录入系统。

A、姓名  B、电话  C、地址  D、用途  E、身份证类型及号码  F、职业  

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第2题
[多选题] 以下情形中，个人客户需要须出示本人有效身份证件的有（）

A、汇款人以现金方式申请办理个人人民币汇款  B、以转账方式申请办理大额个人人民币汇款（金额在5万元以上）  C、办理个人外币汇款  D、办理个人跨行汇款  

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第3题
[多选题] 资金汇划汇出业务风险点（）。

A、客户提交的业务委托书不真实、要素不正确或不完整  B、现金汇款，未收妥现金  C、转账汇款，客户印鉴或支付密码不正确  D、个人汇款没有汇款人身份证件  

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第4题
[单选题] 网点办理西联汇款业务时，下列操作合规的有（）。

A、多个客户使用一个身份证件，或一个客户使用多个身份证件办理业务  B、填写汇款单据时，用网点电话替代客户电话  C、填写汇款单据时，客户地址必须完整详细，包括省、市、街道、门牌等信息  D、填写汇款单据时，用网点地址替代客户地址  

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第5题
[多选题] 资金汇划汇出业务风险点包括（）

A、客户提交的业务委托书不真实、要素不正确或不完整  B、现金汇款，未收妥现金  C、转账汇款，客户印鉴或支付密码不正确  D、个人汇款没有汇款人身份证件  

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第6题
[单选题] 办理漫游汇款汇出、兑付及退汇均使用（）凭证，由客户在背面填写业务要素，是柜员办理漫游汇款业务的依据。

A、个人业务凭证  B、结算业务凭证  C、个人业务存款凭条  D、特种转账凭证  

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第7题
[] 农信银系统办理银行汇票时，申请人和收款人均为个人客户时可申请办理（）。

A、A.现金或转账银行汇票  B、B.只能是现金银行汇票  C、C.只能是转账银行汇票  

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第8题
[] 个人客户通过公司业务系统办理汇款业务时，交易类别选择（）。

A、A.转账  B、B.现金  C、C.支票  D、D.其他  

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第9题
[单选题] 客户办理现金汇款金额在（）万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查。

A、1  B、3  C、5  

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