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【单选题】

可疑报告甄别时，甄别状态应选择（）。

A、未甄别

B、可疑

C、正常

D、全部

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第1题

[单选题] 可疑报告甄别时，甄别状态应选择（）

A、未甄别 B、可疑 C、正常 D、全部

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第2题

[单选题] 对于可疑交易要认真进行分析，留存（），作为重要依据。

A、可疑交易甄别书 B、可疑交易报告 C、大额交易甄别书 D、大额交易报告

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第3题

[单选题] 反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。

A、2个工作日内 B、4个工作日内 C、6个工作日内 D、8个工作日内

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第4题

[单选题] 有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。

A、大额交易报告 B、可疑交易报告 C、大额和可疑交易报告 D、甄别报告

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第5题

[单选题] 各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性。

A、系统筛选 B、自动识别 C、系统报送 D、人工分析和研判

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第6题

[多选题] 可疑报告补录时，报告状态应选择（）

A、系统校验错误 B、分行退回 C、人行校验错误 D、待报送

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第7题

[单选题] 金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。

A、人工识别 B、自动筛选 C、系统识别 D、自动上报

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第8题

[多选题] 可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。

A、信息数据采集 B、可疑案例分析甄别 C、操作流程管理 D、可疑交易报告报送管理

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第9题

[] 可疑报告补录时，报告状态应选择（）。

A、A.系统校验错误 B、B.分行退回 C、C.人行校验错误 D、D.待报送

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