下列基本要素中，哪些是案防管理体系的基本要素（）。

A、董事会（或理事会）职责

B、适当的组织架构

C、管理政策、制度和流程

D、内部监督与检查

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第1题

[] 按照《兴业银行案防工作管理办法》兴业银行（）是案防工作监督的第一责任人。

A、A.董事长 B、B.行长 C、C.独立董事 D、D.监事会主席

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第2题

[多选题] 以下哪些属于银监会案防工作意见中“健全体制机制，增强案防工作有效性”的工作要求（）。

A、明确职责分工，落实案防责任 B、完善制度体系，提升制度执行力 C、组织案件风险排查，开展专项治理 D、开展主题活动，加强员工教育管理

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第3题

[单选题] 根据《银行业金融机构案防工作办法》，高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长（或总经理等）是（）的第一责任人。

A、案防制度制定和执行 B、案防工作监督 C、案件风险防范 D、案防工作

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第4题

[多选题] 《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括（）

A、建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案 B、强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴 C、强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度 D、规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励

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第5题

[多选题] 以下哪些属于银监会案防工作意见中“加强组织领导，增强案防保障能力”的工作要求（）。

A、健全组织机构，定期研究案防工作 B、完善考核机制，强化正向激励 C、明确案防牵头部门，提供必要资源保障 D、落实安防要求，强化安全管理

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第6题

[单选题] （）下列哪些不是保安体系的基本要素。

A、保安风险 B、保安措施 C、体系目标 D、保安活动

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第7题

[多选题] 各银行业金融机构要加大案防工作考核力度，提升（）在经营绩效考核中的权重。

A、合规管理 B、业务营销 C、案防内控 D、风险管理