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提问人:网友 发布时间:
【单项选择题】

按照《兴业银行案防工作管理办法》兴业银行()是案防工作监督的第一责任人。

A、A.董事长

B、B.行长

C、C.独立董事

D、D.监事会主席

更多“按照《兴业银行案防工作管理办法》兴业银行()是案防工作监督的第一责任人。”相关的问题
第1题

A、兴业银行员工在件中涉嫌触犯刑法的,为第一类件  B、兴业银行员工在件中涉嫌触犯刑法的,为第二类件  C、兴业银行员工在件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与件发生存在联系的,为第二类件  D、兴业银行员工在件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与件发生存在联系的,为第一类件  

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第2题

A、建立员工合规及培训体系,制定合规及培训计划和重点业务培训方  B、强化员工职业规范约束,将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入管理范畴  C、强化员工异常行为监测,加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度  D、规范信访举报制度,对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截件视实际情况给予奖励  

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第4题

A、A.《商业银行合规风险管理指引》  B、B.《银行业金融机构工作办法》  C、C.《银行业金融机构绩效考评监管指引》  D、D.《银行业监督管理办法》  

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第5题

A、《兴业银行股份有限公司章程》  B、《兴业银行股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会工作规则》  C、《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》  D、《兴业银行股份有限公司关联交易管理实施细则》  

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第6题

A、自我评估  B、《兴业银行员工行为十三条禁令》  C、三项管理整合项目  D、件风险排查  

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第7题

A、制定机构件责任追究工作制度  B、层层落实责任  C、把工作摆在本机构的首位  D、逐级追究件责任人员  

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第8题

A、《兴业银行**分行关于规范参加外部会议流程的通知》  B、《兴业银行**分行关于明确公司客户授信工作时效管理规定的通知》  C、兴业银行关于印发《合规风险提示(2013年第4号)—关注保理业务风险》的通知  D、《兴业银行**分行异地机构经费管理实施细则》  

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第9题

A、基层网点和一线柜台  B、基层网点和网点负责人  C、基层机构和信贷人员  D、基层机构和管理人员  

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