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【单选题】

（）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。

A、反洗钱各业务部门

B、反洗钱工作办公室

C、反洗钱领导小组副组长

D、总行会计部

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第1题

[单选题] 反洗钱工作办公室对议题进行汇总整理，报（）审批。

A、行长 B、董事长 C、反洗钱领导小组组长 D、反洗钱办公室主任

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第2题

[单选题] 反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前（）个工作日，将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室。

A、3 B、5 C、7 D、10

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第3题

[单选题] 反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前10个工作日，将议题和材料以（）形式提交反洗钱工作办公室。

A、文件 B、函件 C、邮件 D、书面

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第4题

[单选题] 反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。

A、领导小组成员 B、领导小组组长 C、主管行长 D、行长

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第5题

[单选题] （）负责定期收集汇总洗钱及其他犯罪活动情况及洗钱风险典型案例，提出针对性强化风控措施并上报反洗钱领导小组。

A、反洗钱监测分析中心 B、反洗钱工作领导小组 C、反洗钱工作办公室 D、董事会下设专业委员会

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第6题

[] 会议纪要由反洗钱工作办公室负责组织撰写，报反洗钱领导小组组长审批并以（）形式印发。

A、A.会议报告 B、B.行发文 C、C.会议纪要 D、D.会议专题报告

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第7题

[判断题] 反洗钱工作领导小组负责对各支行（营业部）、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价，并对有关人员提出奖惩建议。（）

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第8题

[单选题] （）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A、反洗钱工作领导小组 B、董事会下设专业委员会 C、反洗钱监测分析中心 D、反洗钱工作办公室

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第9题

[单选题] 开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。

A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展 B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施 C、统筹管理各专业反洗钱检查工作 D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

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