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【判断题】

用户机构应按照法律法规、中国人民银行管理要求，根据自身业务特点、技术水平以及组织架构等情况，制定与本机构实际情况相适应的内控制度（）

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第1题

[单选题] 银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由（）依照法律、行政法规制定。

A、国务院银行业监督管理机构 B、中国人民银行 C、国务院 D、中国银行业协会

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第2题

[单选题] 银行业金融机构将敏感的信息系统，以及其他涉及国家秘密、商业秘密和客户隐私数据的管理与传递等内容进行外包时，应遵守国家有关法律法规，符合（）的有关规定，经过董事会或其他决策机构批准，并在实施外包前报银监会及其派出机构和法律法规规定需要报告的机构备案。

A、国际 B、国家 C、中国银监会 D、中国人民银行

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第3题

[判断题] 金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

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第4题

[多选题] 反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

A、中国人民银行 B、中国银行业监督管理委员会 C、中国证券监督管理委员会 D、行业自律组织

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第5题

[判断题] 国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构，可以根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在本*部门的权限范围内，制定法规。

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第6题

[判断题] 我国金融统计法律法规体系可分为三个层次，一是基础的法律法规，二是人民银行制定的《金融统计管理规定》，三是人民银行和各金融机构统计部门制定的各项《金融统计制度》。

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第7题

[多选题] 按照《中华人民共和国外资银行管理条例》规定，条例所称外资银行，是指依照中华人民共和国有关法律、法规，经批准在中华人民共和国境内设立的下列机构（）。

A、1家外国银行单独出资或者1家外国银行与其他外国金融机构共同出资设立的外商独资银行 B、外国金融机构与中国的公司、企业共同出资设立的中外合资银行 C、外国银行分行 D、外国银行代表处

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第8题

[单选题] 储蓄机构是指经银行业监督管理机构批准的各银行、信用合作社办理储蓄业务的机构。设置应申领（），但国家法律、行政法规另有规定的除外。

A、《金融许可证》 B、《银行业监督管理法》 C、《商业银行法》 D、《中国人民银行法》

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第9题

[] （）依照法律、行政法规制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则。

A、A.国务院银行业监督管理机构 B、B.中国人民银行 C、C.国务院 D、D.中国银行业协会

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