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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

案件确认的标准包括:()

A、公安、司法机关立案侦查

B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案

C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案

D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

更多“案件确认的标准包括:()”相关的问题
第1题

A、检查组任何人都可以拒绝确认案件将回到任务分配环节  B、主查任何人都可以拒绝确认案件将回到任务分配环节  C、主查确认后,案件进入本环节  D、主查可以申请回避,案件将走向案件调整  

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第2题

A、确认发明专利权案件  B、海关处理案件  C、对省人民政府所作出具体行政行为提起诉讼案  D、对公安部所作出具体行政行为提起诉讼案件  

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第4题

A、应当由本科室科长进行确认  B、应当由分配主查进行确认  C、检查组任何人都可以进行案件确认  

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第5题

A、还未被发现信息  B、已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实风险事件有关信息  C、已被发现,不可能演化为案件信息  D、已被发现,并且已经确认案件事实风险事件有关信息  

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第6题

A、涉案税额达到一定标准案件  B、审理部门与检查部门对事实认定存在意见分歧案件  C、审理部门与检查部门对定性问题存在意见分歧案件  D、重大案件  

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第8题

A、分析空白样品  B、分析确认标准  C、再次分析确认标准  D、再次分析空白样品  

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第9题

A、公告债权债务申报事宜  B、接受债权债务申报  C、专案组对债权人身份、集资数额等资料进行甄别确认,并逐笔登记集资数额  D、向债权人发放确认书  

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