【多选题】
经办人员受理银行卡业务时，应严格审查的主要要素有（）等。
A、来卡是否为农行规定应受理卡
B、是否样卡或废卡
C、卡面是否有涂改、变造痕迹
D、是否银联卡
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第4题
A、客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，以他人证件资料申请开立账户办理代收代付业务，为洗钱、诈骗等非法活动作准备 B、客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，或者利用银行防控措施落后的条件，使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金 C、银行工作人员使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金 D、银行经办人员以他人证件资料擅自开户，并持有他人账户，以备侵占挪用客户资金
第8题
A、受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴 B、在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实 C、发放客户证书时要核对企业预留印鉴 D、要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书
第9题
A、他行经办人员应提供请中信银行协助换开定期存单的申请或公函、拟换开的证实书、存款人委托贷款人向中信银行申请开具单位定期存单的委托书、贷款人经办人员有效身份证件 B、柜员应通过录音电话或发送支付系统报文方式与贷款人进行核实 C、纸质定期存单交贷款人时，中信银行应出具由存款行负责人签字并加盖柜面业务专用章的《单位定期存单确认书》 D、他行经办人员应由中信银行授信业务管理部门人员陪同，并由授信业务管理部门出具换发存单指令
