【多选题】
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。
A、可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪
B、可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实
C、避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。
D、降低可能的法律风险
查看正确答案A、A.反洗钱检查 B、B.反洗钱调查 C、C.金融机构同意 D、D.金融机构客户同意
搜题
更多“可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。”相关的问题
第3题
A、按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换金融贸易相关信息和资料 B、在职责范围内调查可疑交易活动 C、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章 D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
