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【多选题】

（）属于银行卡欺诈交易类型。

A、失窃卡欺诈

B、未达卡欺诈

C、账户盗用

D、商户欺诈

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第1题

[简答题] 根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效监测和防范银行卡欺诈交易，在向客户发放新的银行卡时，发卡银行应采取哪些措施？

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第2题

[单选题] （）是反映收单机构受理的除虚假申请、账户盗用、未达卡、电信诈骗等欺诈类型以外欺诈交易金额在其受理的银行卡跨行交易金额中的比率。

A、收单欺诈率 B、套现率 C、交易失败率 D、差错处理率

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第3题

[] 以下风险事件成员机构发现后5个工作日内报送的是（）。

A、A.空白银行卡丢失 B、B.银行卡磁道信息和交易数据泄露 C、C.受理银行卡机具被非法改装 D、D.商户欺诈或商户协同欺诈

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第4题

[单选题] （）是指假冒真实持卡人身份或变更银行卡账户信息后进行欺诈交易。包括变更账户信息后交易、手输卡号交易或非面对面交易。

A、失窃卡欺诈 B、商户欺诈 C、账户盗用 D、伪卡欺诈

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第5题

[多选题] 发卡机构履行银行卡欺诈侦测系统职责主要有（）。

A、负责辖内银行卡欺诈侦测业务的数据分析和实效评估 B、负责辖内银行卡欺诈侦测业务系统特殊规则、阀值及参数的维护 C、负责辖内银行卡欺诈侦测业务系统警报的处理 D、负责案件线索的报送及所分配案件的处理

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第6题

[单选题] （）是指使用虚假身份或冒用他人身份获取银行卡进行欺诈交易。

A、失窃卡欺诈 B、未达卡欺诈 C、虚假申请（骗领）欺诈 D、伪卡欺诈

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第7题

[多选题] 商业银行应从（）等方面加强对银行卡特约商户的后续管理。

A、建立不定期走访检查制度 B、检查其受理银行卡业务过程中是否有违章、违约行为 C、检查其交易量、交易金额是否异常 D、检查其是否有欺诈交易 E、加强对特约商户的培训

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第8题

[单选题] （）是指冒用或盗用持卡人的银行卡进行欺骗交易，包括丢失卡与被盗卡。

A、失窃卡欺诈 B、未达卡欺诈 C、虚假申请（骗领）欺诈 D、伪卡欺诈

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第9题

[单选题] 持卡人保管银行卡不善且缺乏必要的安全用卡知识，银行卡丢失或失窃后被他人冒用最可能导致哪种欺诈（）

A、伪造卡欺诈 B、失窃卡欺诈 C、外部欺诈 D、中介欺诈

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