【判断题】
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更多“对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的5年内至少应进行一次复核。”相关的问题
第4题
A、通过调查客户账户资金划付、调阅支付凭证、信贷资金流向分析及审核有关合同附件等方法重点检查客户是否按约定用途使用资金 B、贷款发放如采用贷款人受托支付方式，信息来源包括《受托支付申请书》、汇款凭证、账户流水、贷款购买标的（如原材料、机器设备等） C、对于借款人自主支付方式下，信贷资金划转至他行同名账户的，管户客户经理应要求客户提供转至他行后的银行对账单、资金转出凭证等 D、辅调客户经理应在检查完成后填写首次跟踪检查表或首次跟踪检查报告
第9题
A、A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理 B、B、在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为 C、C、对于可疑类客户，金融机构应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级 D、D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
