A、非本人申请办卡的持卡人当月超过10人
B、审查人员未严格进行资格审查，或人为误导审批人做出错误审批决定的
C、当月有超过5笔欺诈交易或风险事件没有上报总行
D、制卡、领卡、挂失、销户等环节不按操作规程办理，形成风险事件的
E、不良透支比率连续三个月超过3%
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A、总行客户经理先将管理行调整至新的一级分行，再将认定行调整至新的一级分行 B、总行客户经理将管理行调整至新的一级分行 C、总行客户经理将认定行调整至新的一级分行 D、总行客户经理先将认定行调整至新的一级分行，再将管理行调整至新的一级分行
A、A.总行本级审批授权由行长授权给贷款审批牵头人，各一级分行审批授权由总行行长授给各一级分行行长，再由各一级分行行长转授一级分行贷款审批牵头人 B、B.一级分行行长可根据二级分支机构风险把控能力、资产质量水平等情况对二级分行转授权 C、C.在授权书有效期内根据行内外经营形势变化和风险管控需要，总行授信审批部可对各一级分行信贷审批授权进行动态调整 D、D.审批授权的动态调整无需下发“授权变更通知书”或“特别授权书”，只要报经主管副行长同意后，由行长签发
A、入网/退网授权需要一级分行向总行提出申请，由总行进行入网/退网授权批复 B、一级分行在获得总行个人外汇业务经营管理授权后，不可以对辖内分支机构经营管理个人外汇业务进行转授权 C、业务授权管理是指对个人外汇基本业务和多币种现钞模式进行经营授权 D、一级分行转授权的应将转授权情况及时上报总行
A、分行接到工作指令后，应指派专人负责工作指令的落实。信息技术管理部负责人应及时掌握工作指令执行情况并督促落实 B、分行应按工作指令要求按时保质完成，及时将执行、办结情况报告总行。因特殊原因无法按期完成的，应及时向总行报告 C、工作指令涉及生产运行时间调整、网点提前签退或业务服务影响等的，应及时转达业务部门、辖属机构落实执行，并做好客户的通知、解释工作 D、总行的工作指令不具有强制执行的严肃性和权威性，各分行可自行酌情执行
A、一级分行（直属分行）电子银行部门，总行电子银行中心 B、一级分行（直属分行）电子银行部门，总行电子银行部 C、一级分行（直属分行）或二级分行电子银行部门，总行电子银行中心 D、一级分行（直属分行）或二级分行电子银行部门，总行电子银行部
A、一级分行信用卡中心可以提出POS程序修改需求 B、总行软件开发中心负责全行POS程序版本管理及下发 C、一级分行可自行通过设备厂商或其他方式修改POS设备程序 D、一级分行信用卡中心应在收到下发的POS程序后3个工作日内下发至相关收单行
A、总行、一级分行、二级分行、支行、营业网点 B、总行、支行、一级分行、二级分行、营业网点 C、总行、营业网点、一级分行、二级分行、支行 D、总行、一级分行、二级分行、营业网点、支行
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