【多选题】
客户部门在监管客户资金账户时，对大额资金的流向应重点关注是否流向（）。
A、关联企业
B、非交易对手账户
C、个人账户
D、股市
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第2题
A、A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额 B、B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁 C、C.账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定 D、D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
第3题
A、客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告 B、客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告 C、客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告 D、客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告
第5题
A、不得擅自划转客户交易结算资金 B、提醒买卖双方收付款账户须是本地账户，且具有转账功能 C、买方需要贷款的，客户自行咨询决定 D、提醒买卖双方进行交易资金监管，并告知资金监管的范围、基本流程和要求 E、可以房地产经纪机构的名义收取交易资金监管手续费用
第6题
A、银行经办人员在客户回单联上加盖业务印章，开出列虚假入账凭证、销毁客户缴款凭证，截留客户资金 B、办理单位定期存款、单位通知存款时，以打印机故障为由，手写存单金额大于系统录入金额，侵占客户资金 C、私自或串通外部人员，利用熟悉单位账户资金使用规律条件，将单位存入款项不入账处理，在客户查询、对账时提供虚假信息，侵占、挪用资金 D、上门收款业务中，利用客户对银行的信任，收款不入账或少入账，侵占客户资金
