【单选题】
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户（）
A、不包括
B、包括
C、金融机构自行决定
D、随意
查看正确答案A、反洗钱 B、客户身份识别 C、客户身份重新识别 D、客户风险等级划分
搜题
更多“《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户（）”相关的问题
第3题
A、A.《整顿和规范税收秩序情况汇总表》 B、B.《税务稽查机构查处税收违法案件情况统计表》 C、C.《税务稽查机构税收行政措施及移送司法机关案件情况统计表》 D、D.《税务稽查机构人员、装备情况统计表》
第4题
A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任 D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
第6题
A、单独编制货币供应量统计表和基础货币统计表等 B、根据国际货币基金组织的《货币与金融统计手册》的相关要求并结合我国实际情况，编制货币概览和银行概览 C、采取两种并行的方式：其一，单独编制货币供应量统计表和基础货币统计表等；其二，根据国际货币基金组织的《货币与金融统计手册》的相关要求并结合我国实际情况，编制货币概览和银行概览 D、以上表述都不正确
第7题
A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告 B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告 C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况 D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告
