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【判断题】

稽核部门应按照程序进行检查,对主要资料要进行复印,并由被检查部门负责人签字或盖章。稽核部门应将检查结果定期进行公示。

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第4题

A、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施  B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施  C、统筹管理各专业反洗钱检查工作  D、按照监管部门求定期全行反洗钱工作进行稽核,包括业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核  

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第7题

A、按照监管部门求定期全行反洗钱工作进行稽核,包括业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核  B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施  C、统筹管理各专业反洗钱检查工作  D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施  

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第8题

A、统筹管理各专业反洗钱检查工作  B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施  C、按照监管部门求定期全行反洗钱工作进行稽核,包括业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核  D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施  

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第9题

A、积极配合,如实提供有关文件和资料  B、按照规定程序予以配合,如实提供有关文件和资料  C、按照规定程序予以配合,客户资料予以保密  D、积极配合,客户资料予以保密  

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