A、甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
B、张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
C、李四当日单笔支取外币现金5万美元
D、美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E、乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
更多“金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。”相关的问题
A、境内机构和境内个人办理服务贸易外汇收支，应按照规定提交能证明交易真实合法的交易单证 B、境内机构和境内个人办理服务贸易外汇收支，提交的交易单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的，经营外汇业务的金融机构应不予办理 C、办理服务贸易外汇收支业务，经营外汇业务的金融机构应按规定期限留存审查后的交易单证备查，境内机构和境内个人应按规定期限留存相关交易单证备查 D、外汇局通过外汇监测系统，监测服务贸易外汇收支情况，对外汇收支异常的境内机构、境内个人和相关金融机构进行非现场核查、现场核查或检查，查实外汇违法行为
A、要求被核查境内机构、个人和相关金融机构提交相关交易单证及书面的解释说明材料 B、约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、境内个人和相关金融机构负责人 C、现场核查、复制被核查境内机构、境内个人和相关金融机构的财务会计资料及相关文件 D、其他必要的现场核查方式
A、属于待核查账户收入范围的资金误入经常项目外汇账户的，金融机构应根据企业说明，为其办理该笔收汇划入待核查账户手续 B、服务贸易项下收汇误入待核查账户的，金融机构可直接为企业办理从待核查账户结汇或划出手续 C、出口贸易融资款误入待核查账户的，金融机构可根据企业说明及相关合同、发票等有关单证，直接为其办理从待核查账户结汇或划出手续 D、资本项目项下收汇误入待核查账户的，金融机构应当凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》（以下简称《登记表》）为企业办理从待核查账户划出手续
A、A.转口贸易外汇收支，金融机构应审核买卖合同、支出申报凭证及相关货权凭证 B、B.企业不得办理收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务 C、C.金融机构应对其转口贸易项下外汇收支进行电子数据核查 D、D.同一笔转口贸易项下，外汇收入超过支出金额20%（不含）的，金融机构应凭《货物贸易外汇业务登记表》办理
A、查询企业名录状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。 B、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。 C、按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后办理入账。 D、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，直接办理对外支付。
A、按照外汇局分类管理要求，对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查 B、对B类企业贸易外汇收支进行电子数据核查 C、凭登记表办理C类企业等的贸易外汇收支 D、按规定向外汇局报送贸易外汇收支相关信息和材料
A、要求被核查企业、经办金融机构提交相关书面材料 B、约见被核查企业法定代表人或其授权人、经办金融机构负责人或其授权人 C、现场查阅、复制被核查企业、经办金融机构的相关资料 D、其他必要的现场核查方式
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