【多项选择题】
客户遇到下列哪些情况应高度警惕欺诈风险？（）
A、A.银行通过邮件短信电话等方式要求客户到指定的陌生网址修改密码
B、B.银行打电话通知客户中奖，并要求客户在领取奖金前先通过网银向指定账户支付税金邮费等
C、C.客户点击邮件中的链接登录中行网站，但发现网址并非www.boc.cn
D、D.公安人员通知客户涉及洗钱走私案件，需将全部资金存进指定账户保管
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第4题
A、风险经理应按规定通过在线监测和现场检查相结合的方式，对集团客户风险状况和客户部门贷后管理尽职情况进行监控和风险预警，必要时也可到客户现场进行检查 B、风险经理应按规定通过在线监测方式，对集团客户风险状况和客户部门贷后管理尽职情况进行监控和风险预警，不能到客户进行现场检查 C、整体客户管理部门应定期或不定期组织客户经理组召开联席会议 D、客户管理部门应及时发布集团客户相关信息
第7题
A、A.内部欺诈 B、B.外部欺诈 C、C.就业政策和工作场所安全性风险 D、D.客户、产品和业务操作风险 E、E.实体资产的损坏 F、F.业务中断和系统失败及执行、交割和流程管理风险
第9题
A、单一季度欺诈交易金额（不含套现）占总交易金额2.5%以上的 B、单一季度欺诈交易笔数（不含套现）超过2笔的 C、单笔欺诈交易金额（不含套现）大于3万元的 D、商户POS机具违规移机，且发生1笔及以上欺诈交易的 E、商户交易成功率小于90%
